Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms

Muh. Afdal Yanuar

doi:10.30872/mulrev.v8i1.1044

Authors

Muh. Afdal Yanuar Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan

DOI:

https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1044

Keywords:

Conflict of norms, Legal Principle, Ratio Legis, Ratio Decidendi

Abstract

This paper will explain about the conflict of norms that arise because there are 2 (two) similar provisions (offenses) in different laws, related to 'laundering of proceeds of the forest destruction crime ' and 'laundering of proceeds of narcotics crime'. Furthermore, it is also discussed which principles must be applied to resolve the conflict of norms, and which provisions (offenses) must be applied in that case. This paper uses a normative research with a conceptual approach, statutory approach, and case approach. Through this paper it is also concluded that in case of a conflict of norms between special norms and other special norms, the most relevant principle to be applied is the juridische/systematische specialiteit principle, and in the context of the conflict of norms that occurred in case of 'laundering of proceeds of the forest destruction crime ' and 'laundering of proceeds of narcotics crime', the more relevant provision (offense) applied is the 'Money Laundering Offense' as regulated in the Money Laundering Law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin. (2009). Pengantar Hukum Indonesia. Makassar: Yayasan Aminuddin Salle (A.S. Center).

Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.

Ahmad Rifai. (2011). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Muhammad Sofyan, et. al. (2020). Hukum Acara Pidana, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenadamedia.

Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime?: A Utopia.” Legality Jurnal Ilmiah Hukum 31, no. 1 (2023): 72–90. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247

Arianna Trozze, et.al. (2023). “Of Degens and Defrauders: Using Open-Source Investigative Tools to Investigate Decentralized Finance Frauds and Money Laundering.” Forensic Science International: Digital Investigation 46, 1-18, https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301575

Arief Sidharta. (2013). Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.

D. Bartolozzi. (2022). "Designing the anti-money laundering supervisor: The governance of the financial intelligence units." International Review of Economics and Finance 80, 1093-1109, https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.03.009 Direktorat Hukum PPATK. (2015). Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: PPATK.

Eddy O. S. Hiariej. (2014). Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Edward Omar Sharif Hiariej. (2021). “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21(1), 1-12, doi: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12

Erika Novita Suhandy, et,al. (2022). "Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit dalam Putusan Kasus Kejahatan Pornografi di Media Sosial (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik)." Student Online Journal Universitas Maritim Raja Ali Haji 3(1), 785-797.

Gusta, Orin, Mahendra Putra, Nilasari Nilasari, and Garin Bintang. “The Impact of Covid-19 Pandemic on Effective Electronic Criminal Trials?: A Comparative Study.” Journal of Human Rights and Legal System 3, no. 2 (2023): 185–209. http://www.jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/57. https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.57

H. B. Vos. (1950). Leerboek van Nederlands Strafrecht: Derde Herziene III. Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.

Hasanal Mulkan. (2022). Hukum Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Prenadamedia.

Henry Ogbeide et.al. (2023). "The anti-money laundering risk assessment: A probabilistic approach." Journal of Business Research 162, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113820

Huismant Brant Toripalu. (2019). "Appointment of Provincial Secretaries Of The House Of Representatives Through The Approval Of The Provincial Council Representatives." Tadulako Master Law Journal 3(3), 239-260.

I. C. van der Vlies. (2005). Handboek Wetgeving. diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

Indrianto Seno Adji. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama. Jakarta: Diadit Media

J. M. Van Bemmelen. (1971). Ons Straftrecht I: Algemeen Deel Het Materiele Straftrecht. Groningen: H.D. Tjeenk willink.

Jan Remmelink. (2003). Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia). diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, et.al. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

July Esther. (2022). "Conflict of Law Culture Consequence Law Transplantation in Indonesia Money Laundry Regulation." Legal Brief 11(5), 2844-2852.

Kerry Inger, and James Stekelberg, (2022), "Valuation implications of socially responsible tax avoidance: Evidence from the electricity industry," Journal of Accounting and Public Policy 41(4), 1-21, https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.106959

Kusnedi. (2020). "Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Pada BNNP dan Ditresnarkoba Polda Sumbar)." Unes Law Review 2(4), 408-419.

M. Arif Amrullah. (2020). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, Jakarta: Kencana.

Muh Afdal Yanuar. (2021). “Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Baasta Siahaan.” Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2021. Jakarta: PPATK.

Muh Afdal Yanuar. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset. Malang: Setara Press.

Mahrus Ali. (2018). "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25(1), 137-158.

Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang. (2018). “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi.” Jurnal Hukum Unsrat 23 (10), 49-60.

Mochamad Cahyo Pamungkas. (2021). "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pihak Yang Berwenang Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Umum." Novum: Jurnal Hukum 8(1), 1-11, doi: https://doi.org/10.2674/novum.v8i1.35672

Mohd. Din Syahril, dan Mujibussalim. (2017). “Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Di Bidang Perbankan.” Syiah Kuala Law Journal 1(3), 16-28, doi: 10.24815/sklj.v1i3.9635

Muh Afdal Yanuar. (2020). “Diskursus Antara Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.” Jurnal Konstitusi 16(4), 721-739, doi: https://doi.org/10.31078/jk1643.

Muh Afdal Yanuar. (2021). “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia." Nagari Law Review 5(1), 23-40, doi: 10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021

Mulyo Basuki. (2020). "Implications of Government Legal Subject Status As One of The Causes of Tax Disputes on Production Sharing Contracts for the Oil and Gas Industry in Indonesia." Yustisia 9(3), 399-410.

Musrial. (September 2022). "Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Unnes Law Review 5(1), 203-210.

Nurfaqih Irfani. (2020). “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 6 (3), 305-325.

P. A. F. Lamintang. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Pery Rehendra Sucipta. Et.al. (2020). "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8(1), 140-150, doi: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.752

Rayhan Sheperd Dwicahyo Pramudito, dan Azmi Syahputra. (2022). "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Foto Pornografi Menggunakan Akun Facebook." Reformasi Hukum Trisakti 4(5), 1307-1320, doi: https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15136

Ruslan Renggong. (2021). Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Edisi Revisi, Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana.

Sudikno Mertokusumo. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo. (2014). Teori Hukum (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Salahuddin Gaffar, et.al. (2021). "The concept of procedural law regarding the implementation of collective agreements with legal certainty in termination of employment in Indonesia." Heliyon 7, 1-5, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06690

Shinta Agustina. (2015). “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 44(4), 503-510, doi: 10.14710/mmh.44.4.2015.503-510

Supeno, et.al. (2019). "Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," Wajah Hukum, 3(1), 51-59.

T. H. Ranidajita. (1994). “Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 4.

Teguh Prasetyo. (2021). Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

W. P. J. Pompe. (1959). Handboek van het Nederlandse Straftrecht. Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink.

Yonathan Aryadi Wicaksana. (2021). "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali." Jurnal Verstek 9(3) 680-685.